В краже обвиняют учредителя инвестиционной компании «Baring Vostok»
В Главном следственном управлении СК России считают, что автором схемы хищения 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» стал учредитель инвесткомпании «Baring Vostok», гражданин США Майкл Калви. Об этом следователи доложили на заседении Басманного суда в Москве. Кроме американца, по подозрению в крупном мошенничестве задержаны ещё 5 сотрудников компании, включая гражданина Франции Филиппа Дельпаля.
Кроме американца и француза, в числе фигурантов уголовного дела значатся председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, генеральный директор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер «Вaring Vostok» Ваган Абгарян и .
По мнению следователей, схема мошенничесива заключается в попытке возврата банку крупного кредита сильно переоценёнными акциями. Подконтрольное американскому бизнесмену «Первое коллекторское бюро» имело кредитную задолженность именно в 2,5 млрд рублей перед банком «Восточный». В погашение кредита, вместо денег, было решено передать банку часть акций «International financial technology group».
Суть мошенничества заключалась в том, что пакет акций, имевший рыночную стоимость всего 600 тысячь рублей, был при передаче банку оценён в 3 млрд. Калви и Дельпаль убедили акционеров банка заключить соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга по вышеуказанному кредиту передавались сильно переоценённые акции.
В свою очередь на заседании суда Калви, владелец «Baring Vostok» отверг все обвинения в свой адрес. В самой инвестиционной компании этот инцидент называют коммерческим спором по банку «Восточный».
В случае признания в суде вины в крупном мошенничестве американцу грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Предложение о переводе американского "инвестора" под домашний арест или подписку о невыезде с залогом в 5 млн рублей было отклонено Басманным судом.
СпарвкаИнвестиционная компания «Baring Vostok» работает нв российском рынке с 1994 года, привлекая средства многих крупных инвест. фондов США и Европы для участия в крупных ИТ-проектах в России, таких, как «Яндекс» или «Банк Тиньков». Даже с учётом сложностей, вызванных санкционным режимом, объём инвестиций компании составляет сегодня около $3 млрд...
